股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2020-01
债券代码：112638 债券简称：18湘电01
湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董事会第三次会议通知于2020年1月3日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2020年1月9日以通讯方式召开。会议应参会董事９名，实际参会董事９名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司参与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产事项的议案》
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”）拟以非公开发行股份的方式，向湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）16名股东购买其各自持有的湘财证券股份，合计占湘财证券99.7273%的股份。交易价格拟定为人民币1,060,837.82万元。湘财证券在评估基准日2019年10月31日的股东全部权益价值为人民币1,063,738.32万元。
公司直接持有湘财证券36,010,000股股份（占总股本的0.9777%），交易价格为人民币104,001,812.18元，哈高科向公司发行的对价股份的数量拟定为21,667,044股（以下简称“本次交易”），最终获得的对价股份数量根据中国证监会核准数量确定。本次交易公司与哈高科签订相关协议。详细情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的提示性公告》（公告编号：2019-38）、《湖南电广传媒股份有限公司关于与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的进展公告》（公告编号：2019-68）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2020年1月10日
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