特 力A:九届监事会第八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-11 00:00:00
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    证券代码:000025、200025 证券简称:特力A、B 公告编号:2020-002
    
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    
    九届监事会第八次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    深圳市特力(集团)股份有限公司九届监事会第八次会议于2020年1月10日以现场与通讯结合的方式召开。应到监事5名,实到监事5名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:
    
    1、审议《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》;
    
    监事会认为:为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。
    
    根据公司章程及相关法规的规定,全体监事对此项议案回避表决,该议案直接提交股东大会审议。
    
    备查文件:九届监事会第八次会议决议。
    
    特此公告。
    
    深圳市特力(集团)股份有限公司
    
    监事会
    
    2020年1月10日

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