证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2020-002
依米康科技集团股份有限公司
关于注销参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金设立参股公司的议案》，同意公司与李志先生、深圳高鸿盛投资咨询有限公司（以下简称“深圳高鸿盛”）共同投资1,000万元设立四川康为嘉信息技术有限公司（以下简称“四川康为嘉”）。四川康为嘉已于2015年2月27日完成设立，公司持股30%，为公司参股子公司。
鉴于四川康为嘉自设立以来各投资方均尚未完成注册资金实缴，未开展实际经营活动，为优化资源配置，降低管理成本，公司于2020年1月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销参股子公司的议案》，同意注销四川康为嘉，并授权公司管理层依法组织并办理相关清算及注销事宜。同日，四川康为嘉各股东召开股东会并出具《股东会决议》，一致同意解散公司并依法办理注销登记等各项事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟注销公司的基本情况
1、名称：四川康为嘉信息技术有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：成都高新区科园南二路2号2栋2层1室
4、法定代表人：李志
5、注册资本：（人民币）壹仟万元
6、成立日期：2015年2月27日证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2020-002
7、营业期限：2015年2月27日至永久
8、经营范围：计算机系统集成；计算机软件开发并提供技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口；生产（另择场地经营）、销售通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、输配电及控制设备、制冷设备；制冷设备安装（国家有专项规定的除外）；销售计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股东情况：李志持有40%股权，公司持有30%股权，深圳高鸿盛持有30%股权。
10、经营及财务状况：四川康为嘉设立后尚未开立银行账户，各股东对其认缴的1,000万元注册资金均未实缴，也未开展实际经营活动。
三、本次注销的原因
四川康为嘉自设立以来各股东均尚未进行注册资金实缴，尚未开展实际经营活动，为优化资源配置，降低管理成本，经与四川康为嘉其他股东李志先生、深圳高鸿盛协商一致决定对四川康为嘉进行解散并办理注销登记等事宜。
四、注销参股公司对公司的影响
四川康为嘉作为公司的参股公司，不纳入合并报表范围内，公司对其认缴的300万元注册资金尚未实缴，其清算注销不会对公司正常生产经营产生影响，有利于公司进一步优化资源配置，降低管理成本，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、其他
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，办理注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展履行后续信息披露义务。
六、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2020年1月11日
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