证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2020-002
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会通知已于2019年12月25日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年1月10日（星期五）下午14：30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁勤女士主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表股份271,781,069股，占公司有表决权股份总数的57.7198%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份266,115,625股，占公司有表决权股份总数的56.5166%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份5,665,444股，占公司有表决权股份总数的1.2032%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 271,777,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 5,661,744 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9347%；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0653%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 271,777,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 5,661,744 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9347%；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0653%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2020年1月11日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
