证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2020-001
高新兴科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年1月10日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2019年12月31日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向平安银行申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币80,000万元的授信额度，授信额度有效期为1年，具体融资金额最终以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司为全资子公司广州高新兴电子科技有限公司（以下简称“高新兴电子科技”）向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保总金额合计不超过13,000万元人民币，担保有效期为3年。
本次公司为全资子公司高新兴电子科技提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴电子科技为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》等相关文件。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于公司向中国民生银行申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币10,000万元的授信额度，授信额度有效期为1年，具体融资金额最终以银行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二次会议决议》；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十日
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