证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2020-003
飞亚达（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议在2020年1月6日以电子邮件形式发出会议通知后于2020年1月10日（星期五）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；
鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）的2名原激励对象武岳（授予股数27,000股）、杨树志（授予股数20,000股）已离职，根据《2018年A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定，已不符合激励条件，公司现拟对该2名激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的47,000股A股限制性股票进行回购注销。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告2020-005》。
公司独立董事对上述回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。
股东大会召开时间将另行通知。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月十一日
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