证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2020-004
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2020年1月10日下午14:30
（2）网络投票时间：2020年1月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月10日9：15-15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：韩盛龙先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人14人，代表股份数189,694,232股，占公司有表决权股份总数的26.6106％。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份178,391,259股，占公司有表决权总股份的25.0250%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份11,302,973股，占公司有表决权总股份的1.5856%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份11,878,697股，占公司有表决权总股份的1.6664%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
议案一：审议通过了关于独立董事任期届满离任及增补独立董事候选人的议案。
表决结果：同意189，693，432股，占出席会议有表决权股份数的99.9996％；反对800股，占出席会议有表决权股份数的0.0004％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,877,897股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9933％；反对800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0067％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
议案二：审议通过了关于非独立董事辞职及增补非独立董事候选人的议案。
表决结果：同意189，693，432股，占出席会议有表决权股份数的99.9996％；反对800股，占出席会议有表决权股份数的0.0004％；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,877,897股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9933％；反对800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0067％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
五、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年1月11日
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