证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-01号
四川浩物机电股份有限公司
八届二十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)八届二十六次董事会会议通知于2020年1月6日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于2020年1月10日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目(二期)”的议案》
本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)拟以自有资金9,000万元人民币投资建设“曲轴生产线项目(二期)”,包括土建工程以及公用工程等。“曲轴生产线项目(二期)”选址位于内江市经济技术开发区城西工业园汉渝大道北侧地块,建设用地约 49.88 亩,新建生产联合厂房和门卫各一栋,总建筑面积约17,664.26平方米。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
详情请见本公司于同日披露的《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目(二期)”的公告》(公告编号:2020-02号)。
二、审议《关于全资子公司收购下属公司少数股权的议案》
本公司全资子公司内江鹏翔拟以自有资金 5,771,109.65 元收购自然人左非先生持有的天津市汇丰行汽车销售服务有限公司(以下简称“汇丰行”)30%的股权。本次收购完成后,内江鹏翔将持有汇丰行100%的股权。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
详情请见本公司于同日披露的《关于全资子公司收购下属公司少数股权的公告》(公告编号:2020-03号)。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日
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