证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2020-003
江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“苏亚金诚”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对公证天业的辛勤工作表示由衷感谢！
现根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任苏亚金诚为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为75万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为60万元，内控报告审计费用为15万元。
二、拟聘任审计机构的基本情况
1、企业名称：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
2、统一社会信用代码：91320000085046285W
3、类型：合伙企业（特殊普通合伙）
4、企业地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室
5、执行事务合伙人：詹从才
6、注册资本：1440万元人民币
7、成立日期：2013年12月2日
8、经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训(不含国家统一认可的职业证书类的培训)；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏亚金诚具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够满足公司审计工作的需求。
三、聘任审计机构履行的程序说明
1、公司已事先就聘任审计机构相关事项与公证天业进行了充分地沟通和协商，公证天业不存在意见不一致的情况，亦不存在任何需提请公司股东关注的相关事项，符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。
2、公司董事会审计委员会对苏亚金诚的执业资质进行了核实，结合公司情况，认为苏亚金诚具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。董事会审计委员会一致建议聘任苏亚金诚为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。
3、独立董事事前认可意见：苏亚金诚具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对2019年度审计工作的要求，公司本次聘任审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构的议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
4、独立董事关于聘任审计机构的独立意见：苏亚金诚具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。公司聘任苏亚金诚为2019年度审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
5、监事会意见：公司本次聘任苏亚金诚为公司2019年度审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2020年01月11日
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