中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2020—01
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年01月10日下午14：40在公司本部第一会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2020年01月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年01月10日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月10日上午09:15，结束时间为2020年01月10日下午15:00。
会议由公司董事长于瑞群先生现场主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
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则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2020年01月03日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为671,080,800股。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份433,893,968股,占上市公司总股份的64.6560%;根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共39人，代表股份72,097,406股，占上市公司总股份的10.7435％。
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计43人，代表公司股份505,991,374股，占上市公司总股份的75.3995%。其中，出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计41人，代表有表决权的股份数为72,848,248股，占公司有表决权股份总数的10.8554%。
3、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
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1、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；
本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。
（1）总表决情况：同意72,841,248股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份的99.9904%；反对7,000股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有效表决权股份的0.0000%。
关联股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司回避表决，回避表决股数为433,143,126股，占公司股份总数的64.5441%
（2）中小股东总表决情况：同意72,841,248股，占出席会议中小股东（含网络投票）有效表决权股份的99.9904%；反对7,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）有效表决权股份的0.0096%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（含网络投票）有效表决权股份的0.0000%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2、《关于公司重大投资的议案》。
（1）总表决情况：同意505,991,374股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有效表决权股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：同意72,848,248股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，
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占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（含
网络投票）所持有效表决权股份的0.0000％。
（3）表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李广新、祁辉
3、结论性意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
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董 事 会
二○二〇年一月十一日
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