证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2020-002
厦门乾照光电股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年1月10日（星期五）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于会前紧急以专人送达、电子邮件等方式发至全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王梅芬女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司及子公司2020年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
经认真审核，监事会同意2020年度公司及子公司向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过25亿元人民币（含25亿，不含项目贷，该额度含2020年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含18亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
经认真审核，监事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用任一时点合计不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金
进行投资理财，以进一步提高公司闲置自有资金保值增值。在上述额度内资金可
循环滚动使用，并授权公司管理层在合法合规的基础上具体实施相关事。拟投资
品种的投资期限将根据所投品种的属性来确定，决议有效期自公司董事会审议通
过之日起1年内有效。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会
2020年1月10日
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