爱康科技:第四届董事会第十四次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-11 00:00:00
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    证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-005
    
    债券代码:112691 债券简称:18爱康01
    
    江苏爱康科技股份有限公司
    
    第四届董事会第十四次临时会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
    
    误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会召开情况:
    
    江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次临时会议于2020年1月9日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2020年1月6日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,非独立董事席国平因公务请假,未出席会议,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况:
    
    经过审议,出席会议全体董事以记名投票方式审议了如下议案:
    
    (一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提供对外担保的议案》
    
    公司第四届董事会第十一次临时会议、2019 年第十次临时股东大会审议通过了为赣州慧谷供应链管理有限公司(以下简称“赣州慧谷”)总额度不超过4,000万元人民币的贷款提供担保。截止公告披露日实际担保余额为3,770万元。公司拟继续为其在4,000万元额度基础上追加5,100万元的贷款担保额度,担保期限至2020年12月31日。赣州慧谷的控股股东江西慧谷供应链管理有限公司(以下简称“江西慧谷”)为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。
    
    公司独立董事发表了同意的独立意见,以上议案需提请股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    (二)会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
    
    基于公司正常生产经营的需要,2020年度公司同江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康农业科技有限公司、苏州爱康能源工程技术股份有限公司、南通爱康金
    
    属科技有限公司、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司、广东华赣融资租赁有限责
    
    任公司以及新疆爱康电力开发有限公司、青海昱辉新能源有限公司、柯坪嘉盛阳
    
    光电力有限公司、苏州慧康电力开发有限公司进行包括太阳能配件产品及太阳能
    
    组件销售,原材料及农副产品的采购,提供运维评级服务,接受融资租赁服务等
    
    日常关联交易,合计预计总额度167,500.00万元。2019年同类交易实际发生总金
    
    额为104,311.60万元。
    
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》,邹承慧、易美怀、袁源、赵剑为关联董事,董事会审议本议案时,关联董事回避表决。独立董事对本议案发表事前认可意见和相关独立意见。以上议案需提请股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    (三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    
    董事会认为,公司通过开展外汇套期保值业务降低或规避汇率波动出现的汇率风险是切实可行的,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币42,000万元或等值外币金额,授权期限自公司董事会审议通过之日起至2020年12月31日止,在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
    
    公司独立董事发表了同意的独立意见,以上议案无需提请股东大会审议。具体内容及相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    
    (四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    
    同意公司于2020年2月5日下午召开2020年第一次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。
    
    《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    三、备查文件
    
    1、第四届董事会第十四次临时会议决议;
    
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议的事前认可意见;
    
    3、独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议的相关独立意见。
    
    特此公告!
    
    江苏爱康科技股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年一月十一日

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