证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2019-002
江苏玉龙钢管股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于2020年1月7日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第四次会议的通知；
（三）会议于2020年1月10日在无锡市惠山区玉祁街道公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；
（四）会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
（五）会议由董事长赖郁尘先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议
议案内容：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“苏亚金诚”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为75万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为60万元，内控报告审计费用为15万元。
议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构的公告》（公告编号2020-003）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前认可意见》。
（二）审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》。
议案内容：公司董事会决定于2020年2月5日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，全票通过。
具体详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。
三、上网附件
1、《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
2、《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于聘任2019年度审计机构的事前认可意见》。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2020年1月11日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
