恒顺醋业:第七届董事会第十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-11 00:00:00
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    股票代码:600305 股票简称:恒顺醋业 公告编号:临2020-002
    
    江苏恒顺醋业股份有限公司
    
    第七届董事会第十五次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年1月10日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
    
    议案一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    
    选举董事杭祝鸿先生为公司第七届董事会董事长,根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”,杭祝鸿任公司的法定代表人,任期与本届董事会同步。
    
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    
    议案二、审议通过《关于重新选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
    
    调整后的各专门委员会人员组成如下:
    
    战略委员会:杭祝鸿(主任)、卫祥云、任永平、史丽萍、聂旭东、杨永忠、高云海
    
    提名委员会:卫祥云(主任)、任永平、史丽萍、杭祝鸿、李国权
    
    审计委员会:任永平(主任)、卫祥云、史丽萍、聂旭东、杨晓康
    
    薪酬与考核委员会:史丽萍(主任)、卫祥云、任永平、杭祝鸿、聂旭东
    
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    
    特此公告!
    
    江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
    
    二○二○年一月十一日
    
    附:杭祝鸿先生简历
    
    杭祝鸿,男,汉族,江苏扬中人,1965年11月出生,1987年7月参加工作,1993年10月加入中国共产党,研究生学历。1987年7月在苏州城建环保学院(现苏州科技大学)任教;1988年8月历任扬中县委办秘书、综合科副科长、科长、副主任;1995年11月兼任扬中市委研究室副主任;1997年8月历任镇江市委办公室综合一处副处长、市委办公室助理调研员、市政府办公室副主任;2002年8月任镇江市政府副秘书长、办公室党组成员,期间兼任市政府研究室主任、党组书记;2003年5月任镇江市委副秘书长,2013年2月兼任农工办主任;2015年4月任镇江市政府秘书长、党组成员、市
    
    政府办党组书记;2019年10月晋升一级调研员,11月晋升二级巡视员。

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