股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2020-002
江苏恒顺醋业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年1月10日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
议案一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举董事杭祝鸿先生为公司第七届董事会董事长，根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，杭祝鸿任公司的法定代表人，任期与本届董事会同步。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案二、审议通过《关于重新选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
调整后的各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：杭祝鸿（主任）、卫祥云、任永平、史丽萍、聂旭东、杨永忠、高云海
提名委员会：卫祥云（主任）、任永平、史丽萍、杭祝鸿、李国权
审计委员会：任永平（主任）、卫祥云、史丽萍、聂旭东、杨晓康
薪酬与考核委员会：史丽萍（主任）、卫祥云、任永平、杭祝鸿、聂旭东
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二○年一月十一日
附：杭祝鸿先生简历
杭祝鸿，男，汉族，江苏扬中人，1965年11月出生，1987年7月参加工作，1993年10月加入中国共产党，研究生学历。1987年7月在苏州城建环保学院（现苏州科技大学）任教；1988年8月历任扬中县委办秘书、综合科副科长、科长、副主任；1995年11月兼任扬中市委研究室副主任；1997年8月历任镇江市委办公室综合一处副处长、市委办公室助理调研员、市政府办公室副主任；2002年8月任镇江市政府副秘书长、办公室党组成员，期间兼任市政府研究室主任、党组书记；2003年5月任镇江市委副秘书长，2013年2月兼任农工办主任；2015年4月任镇江市政府秘书长、党组成员、市
政府办党组书记；2019年10月晋升一级调研员，11月晋升二级巡视员。
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