证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2020-002号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第一次会议于2020年1月10日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事刘永先生主持，监事会全体成员列席本次会议。
二、会议审议情况
会议经审议表决，通过了以下议案：
（一）选举董事刘永先生为公司第八届董事会董事长兼任公司总经理；
（二）经董事长提名，聘任董事辛永清兼任公司第八届董事会秘书；
（三）经董事长提名，聘任董事李清华兼任公司财务总监；
（四）经总经理提名，聘任董事李清华兼任公司副总经理，聘任董事张兴成兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理；
（五）关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案；
1、选举董事长刘永、董事张兴成、独立董事马洪维为公司第八届董事会战略委员会委员；
2、选举独立董事马洪维、马军、董事李清华为公司第八届董事会审计委员会委员；
3、选举独立董事马军、党琳、董事辛永清为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；
4、选举独立董事马军、党琳、董事长刘永为公司第八届董事会提名委员会委员。
根据实施细则，战略委员会主任委员由董事长刘永担任；经过内部推选，审计委员会主任委员由独立董事马洪维担任；薪酬与考核委员会主任委员由独立董事马军担任；提名委员会主任委员由独立董事党琳担任。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
2020年1月10日
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