证券代码:600311 证券简称:荣华实业 公告编号:2020-002号
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第一次会议于2020年1月10日以现场表决方式在公司会议室召开,应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事刘永先生主持,监事会全体成员列席本次会议。
二、会议审议情况
会议经审议表决,通过了以下议案:
(一)选举董事刘永先生为公司第八届董事会董事长兼任公司总经理;
(二)经董事长提名,聘任董事辛永清兼任公司第八届董事会秘书;
(三)经董事长提名,聘任董事李清华兼任公司财务总监;
(四)经总经理提名,聘任董事李清华兼任公司副总经理,聘任董事张兴成兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理;
(五)关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案;
1、选举董事长刘永、董事张兴成、独立董事马洪维为公司第八届董事会战略委员会委员;
2、选举独立董事马洪维、马军、董事李清华为公司第八届董事会审计委员会委员;
3、选举独立董事马军、党琳、董事辛永清为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员;
4、选举独立董事马军、党琳、董事长刘永为公司第八届董事会提名委员会委员。
根据实施细则,战略委员会主任委员由董事长刘永担任;经过内部推选,审计委员会主任委员由独立董事马洪维担任;薪酬与考核委员会主任委员由独立董事马军担任;提名委员会主任委员由独立董事党琳担任。
特此公告。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2020年1月10日
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