广汽集团:第五届董事会第35次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-11 00:00:00
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    A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2020-005
    
    H股代码:02238 H股简称:广汽集团
    
    债券代码: 122243、122352 债券简称: 12广汽02/03
    
    113009、191009 广汽转债、广汽转股
    
    广州汽车集团股份有限公司
    
    第五届董事会第35次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    广州汽车集团股份有限公司(下称公司或本公司)第五届董事会第35次会议于2020年1月10日(星期五)以通讯方式召开,本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,经与会董事书面投票表决,审议通过如下议案:
    
    一、审议通过了《关于广汽丰田942B车型建设项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司942B车型建设项目的实施,项目总投资61,740万元(折合8,958万美元),其中股东增资2,986万美元,本公司按50%股比增资1,493万美元,其余资金自筹解决。
    
    审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    
    二、审议通过了《关于短期借款的议案》。同意本公司在满足资金需求的前提下,按市场利率向广州汽车集团财务有限公司借款10亿元,期限一年。
    
    审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    
    三、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司内部审计管理办法>的议案》。
    
    审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    广州汽车集团股份有限公司董事会
    
    2020年1月10日

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