证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2020-005
深圳信立泰药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年1月10日下午17时30分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年1月7日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事李爱珍主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于选举李爱珍女士为公司第五届监事会主席的议案》，选举李爱珍女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起生效。
第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。
李爱珍女士简历详见2019年12月26日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届监事会第十七次会议决议公告》。
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
监事会
二〇二〇年一月十一日
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