2020年第一次临时股东大会
会
议
资
料
浙江皇马科技股份有限公司
二〇二〇年一月
浙江皇马科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
目 录
股东大会会议须知.................................................................................2
会议议程.................................................................................................3
会议议案.................................................................................................4
议案一:关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案……..………..4
授权委托书.............................................................................................5
浙江皇马科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料
浙江皇马科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证会议顺利进行,根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定,特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明,委托出席的需出示授权委托书等证件,经工作人员验证后领取股东大会资料,方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座,请将移动电话调至振动档或静音,并保持会场安静和整洁。大会正式开始后,未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后,迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数,建议其通过网络投票方式投票。特殊情况,应经董事会同意并向董秘办处申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言,应举手示意,并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3分钟内,以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权,每一股享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《皇马科技关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
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2020年第一次临时股东大会会议议程
一、时间:2020年1月17日15时
二、地点:浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
三、大会主持人:公司董事长王伟松先生
四、大会介绍
(一)主持人介绍股东到会情况,并宣布大会开始
(二)主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
(三)董事会秘书孙青华女士宣读大会会议须知
五、宣读会议议案
由董事会秘书孙青华女士简要介绍本次会议议案
(一)《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
六、审议与表决
(一)股东或股东代表发言、质询
(二)公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
(三)会议主持人提名计票、监票人名单(其中股东代表两名、监事代表一名,律师一名);会议选举通过计票、监票人选
(四)工作人员下发表决票,出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果
(一)工作人员收集表决票,在律师见证下,计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
(二)工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
(三)监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见
(一)主持人王伟松董事长宣读股东大会决议
(二)见证律师发表股东大会的法律意见
(三)与会董事签署会议决议及会议记录
(四)主持人王伟松董事长宣布会议闭会浙江皇马科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表:
浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年首次公开发行募集资金净额为47,301.79万元。截至12月25日,公司已归还全部用于临时补充流动资金的募集资金,鉴于当前公司“年产7.7万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目”和“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目”已投资完成,至此,公司本次首次公开发行募集资金投资项目已全部投资完成,拟同意公司将上述募集资金投资项目的节余资金共计94,557,540.64元(不包含2018年底已完工的募投项目募集资金专户按规定办理销户后分别节余3,760.67元和3,392.66元已转入公司基本账户,具体内容已在《皇马科技2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号:2019-043披露相关情况)及后续收到利息、理财收益等全部用于永久补充流动资金,上述具体金额以实际转出募集资金专用账户的金额为准。
上述资金将全部用于公司日常生产经营,募集资金专项账户将在节余募集资金全部转出后予以注销。公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后的12个月内,不使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
以上议案,请各位股东审议。浙江皇马科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料附件1:授权委托书
授权委托书
浙江皇马科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累计投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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