辽宁红阳能源投资股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议文件
2020年1月14日
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2020年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2020年1月14日（周二）上午9时；
会议召开地点：沈煤宾馆二楼会议室（沈阳市沈北新区虎石台镇）；
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场会议股东到会情况
三、会议审议事项
1、关于变更会计师事务所的议案。
四、股东发言
五、推选监票、计票人员
六、现场投票表决
七、宣读投票结果
八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
九、宣布散会
红阳能源2020年第一次
临时股东大会会议文件之一
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，公司拟不再聘请瑞华事务所为公司2019年度财务审计及内控审计机构。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通和协商。公司对瑞华会计师事务所为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示由衷的感谢。
经市场化公开选聘，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2019年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据中审众环中标金额确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013年11月06日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计；基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）
资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号序号000112）、会计师事务所执业证书（执业证书编号42010005）等相关资质。
请审议。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2020年1月14日
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