深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2020)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2020-001
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知及会议资料已于2020年1月3日向全体董事发出。会议于2020年1月9日（星期四）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，因黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生为2015年第二期限制性股票激励计划激励对象，需回避表决，实际参加表决的董事 4人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年第二期限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期符合条件的议案》
关联董事黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生已回避表决。
《关于2015年第二期限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期符合条件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独 立董 事对 该事 项发 表了 独立 董事 意见，详见 巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2020)
二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2015年第二期限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
关联董事黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、杨林先生、张清先生已回避表决。
《关于回购注销2015年第二期限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独 立董 事对 该事 项发 表了 独立 董事 意见，详见 巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销限制性股票变更注册资本及修订公司章程的议案》
关于公司注册资本变更情况如下：
本次回购注销因离职原因不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计33,000股。
因此公司注册资本将由人民币75,349.8210万元变更为75,346.5210万元。
《公司章程》相应条款进行修订如下：
编号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
75,349.8210 万元 75,346.5210万元
公司股份总数为 公司股份总数为
第十九条 75,349.8210万股，全部 75,346.5210 万股，全部
为人民币普通股股票 为人民币普通股股票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2020年1月9日
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