新澳股份2020年第一次临时股东大会会议材料
浙江新澳纺织股份有限公司
二○二○年第一次临时股东大会
会议材料
2020年1月17日·浙江桐乡
新澳股份2020年第一次临时股东大会会议材料
目 录
2020年第一次临时股东大会会议议程.................................................................................................1
2020年第一次临时股东大会会议须知.................................................................................................3
2020年第一次临时股东大会表决方法说明.........................................................................................4
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案..................................................................................7
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案....................................................................................10
关于选举公司第五届监事会监事的议案............................................................................................12
新澳股份2020年第一次临时股东大会会议材料
2020年第一次临时股东大会会议议程
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2020年1月17日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日2020年1月17日的9:15-15:00。
现场会议时间：2020年1月17日（星期五）下午14:00开始
现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室
会议主持人： 沈建华先生
一、大会介绍
1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况；
2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。
二、议案审议、表决
1、选举两名股东代表参加计票和监票工作；
2、审议以下议案：
序号 议案名称 是否为特别
决议事项
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 否
1.01 选举沈建华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举华新忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘培意先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举沈剑波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈星女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 否
2.01 选举冯震远先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事
新澳股份2020年第一次临时股东大会会议材料
2.03 选举杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案 否
3.01 选举陈学明先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举张焕祥先生为公司第五届监事会监事
上述各议案逐项以累积投票方式对候选人进行投票选举。
3、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
4、由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。
三、宣布决议
1、主持人根据现场表决结果及网络投票结果宣布议案是否通过。随后由董事会
秘书宣读股东大会决议。
2、见证律师宣读股东大会见证意见。
3、与会董事签署会议决议与会议记录
4、主持人宣布闭会。
浙江新澳纺织股份有限公司
二○二○年一月十七日
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2020年第一次临时股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设会务组（董事会秘书为会务组负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。
三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。
四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在会务组登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会务组提出申请，并经大会主持人同意后方可发言或提问。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
六、在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
七、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
八、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二○二○年一月十七日
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2020年第一次临时股东大会表决方法说明
一、本次股东大会表决程序的组织工作由会务组负责。
二、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
三、表决相关规定
1.出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
2.为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
3.网络投票的股东可以在本次会议召开当日通过上海证券交易所新网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台）行使表决权。投资者可事先咨询其指定交易的证券公司是否已完成网络投票系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式提交网络投票指令。
四、请股东（或股东代理人）按会务组人员的指示依次进行投票。
五、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，由计票人进行清点计票。
六、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二○二○年一月十七日
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采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投
票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二○二○年一月十七日
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议案一
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名沈建华先生、华新忠先生、刘培意先生、沈剑波先生、陈星女士、王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员的简历见附件。通过对上述非独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。
本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东逐项审议。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二○二○年一月十七日
新澳股份2020年第一次临时股东大会会议材料
附件一
非独立董事候选人简历
一、沈建华先生简历：
沈建华，男，1964年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长，浙江新中和羊毛有限公司董事，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事，浙江恒易生物科技有限公司董事。
二、华新忠先生简历：
华新忠，男，1973年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长，浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事。
三、刘培意先生简历：
刘培意，男，1982年出生，中国国籍，本科学历。2004年进入公司，历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理，主要从事美国、欧洲、日韩、香港地区等国际市场的开发工作。现任本公司常务副总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理、新澳股份（香港）有限公司董事。
四、沈剑波先生简历：
沈剑波，男，1975年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂技术员、车间主任，浙江新澳纺织集团有限责任公司生产技术科长、产品开发科长、总经理助理。现任本公司副总经理。
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五、陈星女士简历：
陈星，女，1984年出生，中国国籍，本科学历。2004年毕业于湖北经济学院国际经济与贸易专业，国家一级企业人力资源管理师，经济师。2004年起入职本公司并工作至今。2004-2007年，于外贸科先后从事外贸单证及业务助理，并任单证组长；2008-2009年任公司人力资源科主管；2010-2014年任公司人力资源科科长；2015年任公司人力资源科兼企管科科长；2016-2017年任公司总经理助理；2018年4月起至今任本公司副总经理。
六、王玲华女士简历：
王玲华，女，1978年出生，中国国籍，大专学历。1997年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。1997年从事办公室文员工作；1998年-2006年先后任财务部会计助理及主办会计。2007年-2018年任公司财务科科长；现任本公司财务副总监，浙江厚源纺织股份有限公司董事，宁夏新澳羊绒有限公司董事。
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议案二
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名冯震远先生、俞毅先生、杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员的简历见附件。上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格，与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
经上海证券交易所审核，未对公司独立董事候选人的任职资格提出异议。
以上议案，请各位股东逐项审议。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二○二○年一月十七日
新澳股份2020年第一次临时股东大会会议材料
附件二
独立董事候选人简历
一、冯震远先生简历：
冯震远，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师。1984年9月至1995年1月，就职于桐乡市律师事务所任律师、副主任。1995年1月至今，任浙江百家律师事务所合伙人、主任，2010年4月至今，任嘉兴市律师协会会长，中共嘉兴市律师行业党委副书记。2010年12月至2019年6月，任浙江省律师协会副会长、中共浙江省律师行业党委委员，2019年6月至今，任浙江省律师协会顾问、嘉兴市人大代表、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现任上海晶丰明源半导体有限公司独立董事。
二、俞毅先生简历：
俞毅，男，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。1991年初研究生毕业于上海财经大学世界经济系，现为浙江工商大学经济学院教授，浙江工商大学教学名师，浙江省中青年学科带头人，浙江省“151人才工程”培养对象，浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，至今已在《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《中国社会科学文摘》、《光明日报》等报刊杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。现任壹网壹创科技股份有限公司、浙江众成包装材料股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江星星科技股份有限公司独立董事。
三、杨鹰彪先生简历：
杨鹰彪，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，副教授职称，1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。杨先生历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现任本公司独立董事、兼任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
新澳股份2020年第一次临时股东大会会议材料
议案三
关于选举公司第五届监事会监事的议案
各位股东：
鉴于本公司第四届监事会监事任期即将届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈学明先生、张焕祥先生为公司第五届监事会监事候选人。上述人员的简历见附件，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述监事候选人符合有关法律法规对监事人员任职资格的规定。若上述监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁晓璐女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。
本议案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东逐项审议。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
二○二○年一月十七日
新澳股份2020年第一次临时股东大会会议材料
附件三：
第五届监事会监事候选人简历
一、 陈学明先生简历：
陈学明，男，1970年出生，中国国籍，初中学历，助理经济师。曾就职于嘉兴市灵芝丝绸服装厂，深圳华兴公司，桐乡市芝村农电站。1996 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司销售科长。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司监事会主席、销售科长。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司副总经理。现任本公司监事会主席，浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司监事。
二、 张焕祥先生简历：
张焕祥，男，1953年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳
伊商务有限公司执行董事。2014年1月至2020年1月任本公司独立董事。
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