龙宇燃油：第四届监事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油公告编号：2020-005

上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会于2020年1月6日向全体监事发出召开第十八次会议的通知及会议资料，并于2020年1月9日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次使用募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期间自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、关于与实际控制人续签《房屋租赁协议》暨关联交易的议案

监事会认为：公司根据日常办公需要，与公司实际控制人续签办公室的房屋租赁协议，符合公司实际需求情况。本次关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，符合相关法律法规规定，表决程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2020年1月10日

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