证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2020-002
沈阳化工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2020年1月9日下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月9日上午9：30至11：30，下午1：00至下午3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月9日上午9：15至2020年1月9日下午3：00期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长孙泽胜先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份数额220,414,239股，占公司总股份数的26.8957%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额220,379,639股，占公司总股份的26.8915%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额34,600股，占公司总股份的0.0042%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数1,750,700股，占公司总股数的0.2136%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
2、议案表决结果：
审议通过《关于拟变更第八届董事会非独立董事的议案》
同意220,379,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,716,100股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0236％；反对 34,600 股，占出席会议中小股东所持股份的1.9764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该项议案获得通过。
以上议案内容详见公司于2019年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
2、律师姓名：崔修滨 刘邦德
3、结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二○年一月九日
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