证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2020-002
广东光华科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年1月9日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2020年1月2日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于变更注册资本的议案》。
根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换公司债券转股进展的实际情况，将注册资本由人民币374,231,291元变更为人民币374,235,028元。
《关于变更注册资本的公告》（公告编号：2020-003）同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司2017年9月18日2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程修正案》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2020年1月10日
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