证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-003
星期六股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年1月9日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知2019年12月31日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会2020年度银行融资授权的议案》；
公司提请董事会授权公司董事长代表公司董事会签署各家银行在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。
银行名称 2020年提交审议授权最高总授信额度
农业银行 12,235万元
交通银行 21,000万元
兴业银行 12,000万元
广发银行 20,000万元
工商银行 3,000万元
建设银行 3,000万元
合 计 71,235万元
本议案有效期至2020年12月31日，单笔金额超过10,000万元的贷款需董事会另行审议表决。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二○年一月九日
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