证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2020-002
华兰生物工程股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年12月27日以传真或电子邮件方式发出通知，于2020年1月9日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》。具体内容详见公司2020年1月10日刊登在《证券时报》上的2020-004号公告。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司2020年1月10日刊登在《证券时报》上的2020-005号公告。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2020年1月10日
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