福建省青山纸业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2020年1月15日(星期三)下午14:30
网络投票时间：2020年1月15日(星期三)上午9:30 -11:30
下午13:00-15:00
会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
主持人：董事长张小强先生
现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人员和见证律师
会议议程：
一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)
二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数
(大会主持人：董事长张小强)
三、听取并审议议案
1、关于选举第九届董事会董事的议案 (董事会秘书：潘其星)
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案 (董事会秘书：潘其星)
3、关于选举第九届监事会监事的议案 (董事会秘书：潘其星)
四、股东发言
五、集中回答股东提问
六、提议通过监票、唱票、计票人名单
七、现场以记名投票表决各项议案
八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)
九、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果
十、律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、主持人宣布2020年第一次临时股东大会闭幕
十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议。
福建省青山纸业股份有限公司
二○二○年一月十五日
目 录
2020年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………3
议案1：关于选举第九届董事会董事的议案………………………………………5
议案2：关于选举第九届董事会独立董事的议案…………………………………8
议案3：关于选举第九届监事会监事的议案………………………………………10
福建省青山纸股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议须知
(大会秘书组)
为维护福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保公司2020年第一次临时股东大会的规范有序召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特编制本须知。
一、公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好股东大会召开的各项工作。
二、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。大会设秘书处，具体负责会议各项组织工作。
三、股东可以亲自出席现场股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。出席会议股东及表决权股 份以股东登记的信息为准，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
五、股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和唱票。
六、出席公司股东大会会议的股东或其授权代理人需在会议上发言的，应在股东大会召开前一小时，到大会秘书处登记并填写发言单。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数从多到少顺序排列。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额并出示其有效证明。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。公司股东大会讨论议案时，会议主持人可视情况决定终止讨论。
七、公司董事和高管人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间原则上控制在20分钟以内。
八、股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
九、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、本次股东大会议程，所有事项均为普通决议事项，应当由出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持股份总数的二分之一以上通过。
十一、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。
十二、股东参加股东大会，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，以尊重和维护其他股东权益，保障大会的正常秩序。
十三、公司不负责安排参加股东大会股东食宿和交通等事项，以平等对待所有股东。参加现场会股东其他事宜可以联系大会会务组。
十四、公司董事会聘请律师事务所执业律师进行见证。
福建省青山纸业股份有限公司
二○二○年一月十五日
议案1：
福建省青山纸业股份有限公司
关于选举第九届董事会董事的议案
(董事会秘书 潘其星)
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定,公司董事会每届任期为三年,公司第八届董事会任期已经届满，须按相关规定进行换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名股东代表董事和4名独立董事组成。
经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，并经公司八届三十六次董事会审核确认，张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金镖先生、林孝帮先生、徐宗明先生、陈强先生等7人为公司第九届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司4名独立董事审查认为：公司本次董事会换届选举的7名股东代表董事候选人的推荐程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，可以提请股东大会选举。
公司董事会认为：公司第九届董事会股东代表董事候选人的任职资格、推荐和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举。
请各参会股东及股东代表根据《公司章程》规定，对上述董事候选人通过累积投票方式选举，并进行逐个表决。
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会二○二○年一月十五日议案1附件：
福建省青山纸业股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
1、张小强：男，1963年11月出生，大学本科学历，工程师。曾任福建省轻工业厅标准计量处科员、副主任科员、主任科员，福建省轻纺工业总公司科教质量处主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部经理助理，福建省金皇贸易公司经理，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权管理部副经理，福建省金皇贸易公司董事长，福建省金皇环保执行董事、福建省青山纸业股份有限公司董事等职务。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理、产权管理部经理兼福建省青山纸业股份有限公司董事长、福建省金皇贸易有限责任公司董事长。
2、林小河：男，1969年12月出生，工程硕士，高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化学分厂技术员，福建省青山纸业股份有限公司化学分厂技术员、化学分厂厂长助理、制浆分厂副厂长、市场营销部副经理、市场营销处副处长、市场营销部经理、进出口部副经理，福建省青山尤溪纸业有限公司董事长，福建青春公司常务副经理，福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、国际经营部经理、纸袋纸事业部经理，福建青嘉实业有限公司副总经理，福建省南纸股份有限公司总经理助理、副总经理，福建省金皇贸易有限公司副总经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。
3、林新利：男，1969年7月出生，工商管理硕士。曾任福建省青山纸业股
份有限公司生产部计划统计员、生产调度处副主任科员、综合管理部主任科员、
企业管理部副经理、办公室副主任、总经理秘书，总经理助理、副总经理、常务
副总经理，深圳市恒宝通光电子有限公司常务副总经理、总经理等职务。现任福
建省青山纸业股份有限公司副董事长、深圳市恒宝通光电子有限公司董事长、深
圳市龙岗闽环实业有限公司董事长。
4、黄金镖：男，1969年10月出生，经济学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。曾任福建省轻工业厅科员、副主任科员、主任科员，福州青嘉实业有限公司总经理，福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书，福建省南纸股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长，福建省轻纺（控股）有限责任公司总经理助理。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司党组成员、副总经理，福建省青山纸业股份有限公司董事。
5、林孝帮：男，1961年9月出生，大学本科，高级工程师。曾任福建省南
平造纸厂电修车间技术员、见习主任助理、动力车间副主任、生产部副主任、电
修车间主任、厂长助理，福建省星光造纸集团公司副总经理，福建省南纸股份有
限公司副总经理、工会主席、党委书记、副董事长、总经理，福建省南平南纸有
限责任公司党委书记、董事长。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司总经理助理、
工贸公司综合管理部主任、总支部书记，福建省青山纸业股份有限公司董事。
6、徐宗明：男，1963年12月出生，工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。曾任福建省青州造纸厂化检科技术员、质管科副科长、计调科副科长，福建省青山纸业股份有限公司生产调度处副处长、处长、生产部经理、总经理助理、副总经理、总工程师、总经理、董事长，福建省盐业集团有限责任公司副董事长。现任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长，福建省青山纸业股份有限公司董事。
7、陈强：男，1979年出生，工商管理硕士,无境外永久居留权。曾任北京展恒理财顾问有限公司VIP部投研总监、北京恒丰美林投资管理有限公司财富管理事业部负责人、北京首赫投资管理有限责任公司副总裁、北京星探联合投资管理有限公司副总经理。现任征金资本管理有限公司执行董事、总经理。
议案2：
福建省青山纸业股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
(董事会秘书 潘其星)
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定,公司董事会每届任期为三年,公司第八届董事会任期已经届满，须按相关规定进行换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名股东代表董事和4名独立董事组成。
经征得候选人本人同意，公司董事会及股东分别提名杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士4人为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），被提名人已就与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。
公司现任4名独立董事审查认为：公司本次董事会换届选举4名独立董事候选人的提名程序、任职资格及决策方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，可以提请股东大会选举。
上述独立董事候选人有关资料已报上海证券交易所审核通过，无异议。现提请股东大会选举。
请各参会股东及股东代表根据《公司章程》规定，对上述独立董事候选人通过累积投票方式选举，并进行逐个表决。
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月十五日
议案2附件：
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第九届董事会独立董事候选人简历
1、杨守杰：男，1964年5月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，无
境外永久居留权。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长助理，福
建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建工程学院计划财务处副
处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处处长。现任福建工程学
院财会教师、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。
2、阙友雄：男，1980年2月出生，民盟盟员，理学博士，研究员，无境外永久居留权。曾任福建农林大学助理研究员、副研究员。现任福建农林大学研究员、农业部福建甘蔗生物学与遗传育种重点实验室副主任、国家甘蔗工程技术研究中心副主任、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。
3、曲凯：男，1970年5月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所合伙人、北京国枫凯文律师事务所合伙人。现任北京国枫律师事务所合伙人、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事、北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司独立董事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。
4、何娟：女，1986年5月出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任北京大成律师事务所律师助理、全球网络联席会议秘书处主管。现任北京大成律师事务所律师。
议案3：
福建省青山纸业股份有限公司关于选举公司第九届监事会监事的议案
（董事会秘书 潘其星）
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定,公司监事会每届任期为三年,公司第八届监事会任期已经届满，须按相关规定进行换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
经公司股东推荐，并经公司八届三十五次监事会审核确认，郑鸣峰先生、郑剑军女士、曹仕贵先生等3人为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
公司第九届职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，会议选举何德寿先生、周民煌先生为公司第九届监事会职工代表监事，选举结果已于2019年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。
请各参会股东及股东代表根据《公司章程》规定，对上述监事候选人通过累积投票方式选举，并进行逐个表决。
现提请股东大会选举。
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会二○二○年一月十五日议案3附件：
福建省青山纸业股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历1、郑鸣峰：男，1961年11月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。曾任福建省半导体器件厂二车间技术员、副主任，福州市经济委员会科员、副主任科员，福建省轻纺工业总公司投资处主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部副经理，福建省青山纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书，福建省轻纺（控股）有限责任公司运行部经理等职务。现任福建省青山纸业股份有限公司监事会主席。
2、郑剑军：女，1968年8月出生，会计专业硕士，正高级会计师，无境外永久居留权。曾任福建省轻工厅规划投资处科员，福建省轻纺工业总公司规划投资处副主任科员、财务部副主任科员，福建省青山纸业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、审计室主任、财务副总监，福建省南纸股份有限公司财务总监，福建省轻纺（控股）有限责任公司产权部副经理等职务。现任福建省轻纺（控股）有限责任公司财务部经理、福建省盐业集团有限责任公司监事会主席，福建省青山纸业股份有限公司监事。
3、曹仕贵：男，1967年9月出生，大学本科学历，会计师。曾任福建省龙岩地区对外贸易公司会计，福建省盐业公司武夷山晶辉山庄财务部经理、副总经理，福建省盐业公司财务处副处长，福建省盐业公司驻龙岩、漳州、泉州审计稽查员，福建省盐业公司龙岩分公司支部书记、经理，福建龙岩盐务局局长。现任福建省盐业集团有限责任公司副总经理、中盐福建盐业有限公司董事长，福建海
峡融和实业有限公司总经理，福建省青山纸业股份有限公司监事。
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