证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-002
招商局港口集团股份有限公司
第九届董事会2020年度第一次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式
公司于2020年1月6日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会2020年度第一次临时会议的书面通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式
会议于2020年1月9日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3. 董事会会议出席情况
会议应参加董事9人，共有9人参与通讯表决。付刚峰董事长因公务原因未能亲自出席本次会议，其已委托邓仁杰副董事长投票。
4. 会议的召开符合有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并同意将此议案提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。董事白景涛、阎帅为股权激励对象，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《招商局港口集团股份有限公司关于股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要修订情况说明的公告》（公告编号2020-004）。
2．审议通过《关于2020年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-005）。
三、备查文件
1.第九届董事会2020年度第一次临时会议决议。
2.独立董事关于修订股权激励计划（第一期）草案及其摘要的独立意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
