证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-005
招商局港口集团股份有限公司
关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会2020年度第一次临时会议于2020年1月9日召开，审议通过《关于2020年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4. 召开会议日期、时间：
（1）现场会议：2020年2月3日（星期一）14:50；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2020年1月17日（星期五）。
B股股东应在2020年1月17日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日2020年1月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：深圳市招商局港口大厦25楼A会议室
9. 涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司全体独立董事一致同意由独立董事苏启云先生作为征集人向公司全体股东公开征集对本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等详见公司于2020年1月10日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《招商局港口集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》等相关公告。
二、会议审议事项
1. 逐项审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
（1）制定依据及目的
（2）激励对象的确定依据和范围
（3）激励工具和标的股票来源
（4）股票期权的授予数量与价值
（5）股票期权的行权价
（6）股票期权计划的生效日和有效期
（7）股权期权的授予
（8）股票期权的生效与行权
（9）股票期权的不可转让规定
（10）特殊情形下的处理
（11）股票期权的调整方法和程序
（12）公司与激励对象的权利和义务
（13）本计划的管理、修订和终止
（14）信息披露
（15）附则
本提案将由股东大会以特别决议批准。
本提案内容详见公司于2019年10月11日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会2019年度第九次临时会议决议公告》《第九届监事会2019年度第二次临时会议决议公告》《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的公告》等相关公告。
2. 逐项审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要>的议案》
（1）总则
（2）激励对象的确定依据和范围
（3）激励工具、标的股票及来源
（4）授予总量及分配情况
（5）股票期权的授予
（6）股票期权的生效和行权
（7）股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
（8）股票期权的不可转让规定
（9）特殊情形下的处理
（10）股票期权的调整方法和程序
（11）股票期权的授予和行权程序
（12）公司与激励对象的权利和义务
（13）本激励计划的修订和终止
（14）信息披露
（15）附则
本提案将由股东大会以特别决议批准。
本提案内容详见公司于2020年1月10日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会2020年度第一次临时会议决议公告》《第九届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要>的公告》等相关公告。
3. 审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
本提案将由股东大会以特别决议批准。
本提案内容详见公司于2019年10月11日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会2019年度第九次临时会议决议公告》《第九届监事会2019年度第二次临时会议决议公告》《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的公告》等相关公告。
4. 审议《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
本提案将由股东大会以特别决议批准。
本提案内容详见公司于2019年10月11日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会2019年度第九次临时会议决议公告》《第九届监事会2019年度第二次临时会议决议公告》《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的公告》等相关公告。
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
本提案将由股东大会以特别决议批准。
本提案内容详见公司于2019年10月11日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会2019年度第九次临时会议决议公告》等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权 √
1.00 激励计划（草案）及其摘要>的议案》 作为投票对象的子议
案数：（15）
1.01 制定依据及目的 √
1.02 激励对象的确定依据和范围 √
1.03 激励工具和标的股票来源 √
1.04 股票期权的授予数量与价值 √
1.05 股票期权的行权价 √
1.06 股票期权计划的生效日和有效期 √
1.07 股权期权的授予 √
1.08 股票期权的生效与行权 √
1.09 股票期权的不可转让规定 √
1.10 特殊情形下的处理 √
1.11 股票期权的调整方法和程序 √
1.12 公司与激励对象的权利和义务 √
1.13 本计划的管理、修订和终止 √
1.14 信息披露 √
1.15 附则 √
《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权 √
2.00 激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要> 作为投票对象的子议
的议案》 案数：（15）
2.01 总则 √
2.02 激励对象的确定依据和范围 √
2.03 激励工具、标的股票及来源 √
2.04 授予总量及分配情况 √
2.05 股票期权的授予 √
2.06 股票期权的生效和行权 √
2.07 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响 √
2.08 股票期权的不可转让规定 √
2.09 特殊情形下的处理 √
2.10 股票期权的调整方法和程序 √
2.11 股票期权的授予和行权程序 √
2.12 公司与激励对象的权利和义务 √
2.13 本激励计划的修订和终止 √
2.14 信息披露 √
2.15 附则 √
3.00 《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权 √
激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期权 √
激励计划实施考核办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 √
相关事宜的议案》
四、会议登记等事项
1. 登记时间及地点：2019年1月20日-2020年1月23日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼。
2. 登记方式：
（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；
（2）个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；
（3）股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2020年1月23日17:00以前收到为准；
（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
3. 会议联系方式：
联系人：胡静競、吕鑫鑫
联系电话：86-755-26828888转董事会办公室
联系传真：86-755-26886666（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼
邮编：518067
4. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1. 第九届董事会2019年度第九次临时会议决议
2. 第九届监事会2019年度第二次临时会议决议
3. 第九届董事会2020年度第一次临时会议决议
4. 第九届监事会2020年度第一次临时会议决议
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会2020年1月10日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 投票代码：361872
2. 投票简称：招商投票
3. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。
委托人姓名：_________________ 委托人身份证号码：________________
委托人股东帐号：_____________ 委托人持股数：A/B股_______________股
受托人姓名：_________________ 受托人身份证号码：_________________
委托时间：_________________
有效期限：_________________
委托人签字（盖章）：_________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票）
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
√
1.00 《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期 作为投票对象
权激励计划（草案）及其摘要>的议案》 的子议案数：
（15）
1.01 制定依据及目的 √
1.02 激励对象的确定依据和范围 √
1.03 激励工具和标的股票来源 √
1.04 股票期权的授予数量与价值 √
1.05 股票期权的行权价 √
1.06 股票期权计划的生效日和有效期 √
1.07 股权期权的授予 √
1.08 股票期权的生效与行权 √
1.09 股票期权的不可转让规定 √
1.10 特殊情形下的处理 √
1.11 股票期权的调整方法和程序 √
1.12 公司与激励对象的权利和义务 √
1.13 本计划的管理、修订和终止 √
1.14 信息披露 √
1.15 附则 √
《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期 √
2.00 权激励计划（第一期）（草案修订稿）及其 作为投票对象
摘要>的议案》 的子议案数：
（15）
2.01 总则 √
2.02 激励对象的确定依据和范围 √
2.03 激励工具、标的股票及来源 √
2.04 授予总量及分配情况 √
2.05 股票期权的授予 √
2.06 股票期权的生效和行权 √
2.07 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响 √
2.08 股票期权的不可转让规定 √
2.09 特殊情形下的处理 √
2.10 股票期权的调整方法和程序 √
2.11 股票期权的授予和行权程序 √
2.12 公司与激励对象的权利和义务 √
2.13 本激励计划的修订和终止 √
2.14 信息披露 √
2.15 附则 √
3.00 《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期 √
权激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于<招商局港口集团股份有限公司股票期 √
权激励计划实施考核办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 √
励相关事宜的议案》
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