证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2020-007
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于对外扶贫捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外扶贫捐赠概述
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用。广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》，董事会同意捐赠不超过285万元用于精准扶贫、东西部扶贫协作和乡村振兴“千企帮千村”工程等公益事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次扶贫捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、捐赠用途及对公司的影响
深入贯彻落实党中央乡村振兴战略及相关会议指导精神，根据广东省、广州市关于精准扶贫、东西部扶贫协作和乡村振兴“千企帮千村”工程的部署安排，公司2020年扶贫工作包括但不限于：省内精准扶贫对口帮扶梅州市五华县梅林镇尖山村、福塘村、上礤村三条贫困村，省外东西部扶贫协作任务有贵州省毕节市织金县纳雍乡上红岩村、三岔土村两条村和增城区永宁街陂头村乡村振兴“千企帮千村”工程项目。根据以往年度扶贫资金投入情况，结合扶贫工作的实际需要，确保按省、市的要求完成扶贫工作任务，2020年公司计划投入不超过285万元做好上述扶贫工作。
本次公司对外扶贫捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于提高贫困人口生活水平，促进社会和谐稳定发展，进一步提升公司的社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。
本次对外扶贫捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司整体生产经营构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次捐赠事项的审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意公司《关于对外扶贫捐赠的议案》。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月九日
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