证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2020-003
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新文化”）于2020年1月3日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第七次会议的通知，并于2020年1月8日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书汪烽列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的议案》
为更好地整合线上线下媒体资源，利用大数据及AI等技术，打造专业化、数据化的大文娱宣发服务平台；并通过产业基金，配合上市公司的业务布局进行市场整合，提升上市公司营销发行能力及销售规模，带动上市公司获得更多内容项目的投资机会，形成“投资带宣发，宣发促投资”业务闭环，增强上市公司的核心竞争力和持续盈利能力，公司及全资子公司匠兴股权投资（苏州）有限公司（以下简称“匠兴股权投资”）拟与上海双创文化产业投资中心（有限合伙）（以下简称“双创文化投资”）、上海旭巢企业管理中心（以下简称“旭巢企管中心”）和上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创投资”）共同设立上海新文化企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“合伙企业”）。
合伙企业拟认缴出资的总额为人民币6.02亿元，其中，新文化作为有限合伙人以自有资金认缴出资2亿元，双创文化投资作为有限合伙人认缴出资2亿元，旭巢企管中心作为有限合伙人认缴出资2亿元，双创投资作为普通合伙人认缴出资100万元，匠兴股权投资作为普通合伙人以自有资金认缴出资100万元。
本次对外投资中，公司董事张赛美女士同时为双创文化投资及双创投资实际控制人，本次投资构成关联交易。
监事会认为，公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易事项。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
二〇二〇年一月十日
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