证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2020-003
中国汽车工程研究院股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年1月9日在重庆以现场加通讯方式召开。参会董事一致同意由李开国董事主持会议。公司应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举李开国为第四届董事会董事长,任期三年，任期与本届董事会任期相同。
二、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任万鑫铭为公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任刘安民为公司董事会秘书，任期三年，任期与本届董事会任期相同；同意聘任叶丰瑞为公司证券事务代表，任期三年，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对聘任刘安民为公司董事会秘书发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
四、会议审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》
1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任周舟、刘安民为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。
2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任官玉良为公司总会计师，任期三年，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
五、会议审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。
1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举李开国、吴子华、王琳、冯松涛、万鑫铭、李克强、黄荔为第四届董事会战略委员会委员，李开国任战略委员会主席。
2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举黄荔、李开国、黎明为第四届董事会提名委员会委员，独立董事黄荔任提名委员会主席。
3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举金锦萍、黎明、李克强为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事金锦萍任薪酬与考核委员会主席。
4、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举黎明、冯松涛、金锦萍为第四届董事会审计委员会委员，独立董事黎明任审计委员会主席。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2020年1月10日
附：公司高管个人简历附件：公司高管个人简历
万鑫铭先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，研究员级高级工程师。历任重庆汽车研究所工程师、中国汽车工程研究院有限公司CAE工程中心副主任、主任，中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中心主任、轻量化工程技术研究中心主任，北京中汽院科技有限公司（北京分院）总经理，公司副总经理兼国家机动车质量监督检验中心（重庆）主任。现任公司董事、总经理、党委副书记。
周舟先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，博士，研究员级高级工程师。历任长安汽车工程研究院CAE工程所发动机室主任、所长助理，所长，上海分院院长助理，美国Altair公司中国区技术总监，中国汽车工程研究院股份有限公司副总工程师兼数据中心主任，研发中心常务副主任、主任，公司董事。现任公司副总经理、党委委员。担任的主要社会职务有中国汽车工程学会空气动力学分会主任委员、中国汽车工程学会产品分会副主任委员、中国力学学会产学研工作委员会委员、重庆自主品牌汽车协同创新中心技术委员会委员等。
刘安民先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任、公司办公室副主任，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司规划发展部部长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经理，重庆凯瑞特种车有限公司董事长，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司董事长。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员。
官玉良先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会计师。历任中国仪器进出口总公司财会部副总经理、总经理，通用技术集团国际
物流有限公司财务部经理。现任中国汽车工程研究院股份有限公司财务部部长。
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