证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2020-004
冠城大通股份有限公司
第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年1月9日，冠城大通股份有限公司2020年第一次临时股东大会选举产生公司第十一届董事会。同日，公司第十一届董事会第一次（临时）会议在福州公司会议室召开，部分董事以视频方式参会。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体与会董事推举韩孝煌先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
董事会同意选举韩孝煌先生担任公司董事长，任期三年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
董事会同意第十一届董事会各专门委员会组成人员如下：
投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、韩孝捷先生、陈玲女士，其中韩孝煌先生为召集人；
审计委员会：吴清池先生、薛黎?女士、张白先生，其中吴清池先生为召集人；
提名委员会：张白先生、韩孝煌先生、吴清池先生，其中张白先生为召集人；
薪酬与考核委员会：陈玲女士、吴清池先生、薛黎曦女士，其中陈玲女士为召集人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
（1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；
（2）董事会同意聘任刘华女士、肖林寿先生、陈宝清先生担任公司副总裁，其中刘华女士为常务副总裁；
（3）董事会同意聘任李春先生担任公司财务总监；
（4）董事会同意聘任余坦锋先生担任公司董事会秘书；
（5）董事会同意聘任刘晓灵女士担任公司稽核总监；
（6）董事会同意聘任丁玉清先生担任公司董事长助理；
（6）董事会同意聘任李丽珊女士担任公司证券事务代表。
以上人员任期均为三年。
公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会2020年1月10日附件：冠城大通股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历
董事长——韩孝煌先生
韩孝煌，男，出生于1977年6月，本科学历。2006年8月至2017年1月任冠城大通股份有限公司副董事长，2017年1月至今任冠城大通股份有限公司董事长，2014年8月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事；兼任福建省第十二届政协委员、北京市海淀区第十届政协常委、中国民营企业家协会副会长、北京福建企业商会常务副会长、北京福州商会会长、北京市海外联谊会理事、福建省光彩事业促进会副会长、福州市工商联副主席、福建省石竹慈善基金会执行理事长等社会职务。
总裁——韩孝捷先生
韩孝捷，男，出生于1974年10月。2001年至2004年任福州景协房地产有限公司总经理；2006年4月至今任冠城大通股份有限公司董事、总裁；2016年3月至今任闽信集团有限公司非执行董事；兼任福州市第十三届政协常委、福建省房地产协会开发委员会副会长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副主席、福建省石竹慈善基金会副理事长兼秘书长。
常务副总裁——刘华女士
刘华，女，出生于1969年12月，硕士学历。曾供职于福建中兴投资有限公司，任副总经理；2002年任冠城大通股份有限公司副总裁，2003年6月至今任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十四届政协委员、江苏省新的社会阶层人士联谊会副会长、福建省石竹慈善基金会监事长。
副总裁——肖林寿先生
肖林寿，男，出生于1971年10月，本科学历。曾供职于福建华兴信托投资公司、华泰证券股份有限公司投资银行部；2002年加入冠城大通股份有限公司，2007年12月起任冠城大通股份有限公司董事会秘书，2015年11月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董事会秘书，2017年1月至2020年1月任冠城大通股份有限公司董事、副总裁，兼任董事会秘书；2020年1月起任冠城大通股份有限公司董事、副总裁。
副总裁——陈宝清先生
陈宝清，男，出生于1967年10月，本科学历。2003年1月至2007年10月任冠城大通股份有限公司子公司福建华事达房地产有限公司副总经理，2007年10月至2010年3月任冠城大通股份有限公司下属公司南京万盛置业有限公司常务副总经理，2015年11月至2018年3月任冠城大通股份有限公司总裁助理，2010年3月至今任南京万盛置业有限公司总经理，2016年8月至今任冠城大通长三角区域公司总经理，2018年3月至今任冠城大通股份有限公司副总裁；兼任南京市六合区第四届政协委员。
财务总监——李春先生
李春，男，出生于1972年6月，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005年5月至2006年4月历任冠城大通股份有限公司投资发展部总经理助理、计划财务部总经理助理、经营管理部总经理，2006年5月至2018年3月任冠城大通股份有限公司计划财务部总经理；2013年5月至2018年3月兼任冠城大通股份有限公司总裁助理；2018年3月至今任冠城大通股份有限公司财务总监。
董事会秘书——余坦锋先生
余坦锋，男，出生于1977年2月，本科学历。曾任福建智君律师事务所律师，2006年1月加入冠城大通股份有限公司，任冠城大通股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，2017年1月至2020年1月任冠城大通股份有限公司总裁助理，兼任董事会办公室主任，2020年1月起任冠城大通股份有限公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任。
稽核总监——刘晓灵女士
刘晓灵，女，出生于1970年5月，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任立信中联闽都会计师事务所有限公司（现更名为“立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）”）副主任会计师，2010年12月至2018年3月任冠城大通股份有限公司财务总监，2018年3月至今任冠城大通股份有限公司稽核总监。
董事长助理——丁玉清先生
丁玉清，男，出生于1979年6月，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任福云会计师事务所、福建立信闽都会计师事务所项目经理、合伙人助理，2008年11月加入冠城大通股份有限公司，历任冠城大通经营管理部总经理、福建冠城元泰创意园建设发展有限公司副总经理、房地产华南区域公司副总经理、冠城大通投资发展与管理部总经理，2018 年 3月至今任冠城大通董事长助理，兼任投资发展与管理部总经理；兼任永泰县第九届政协委员。
证券事务代表——李丽珊女士
李丽珊，女，出生于1986年6月，硕士学历。曾就职于福建中金在线信息科技有限公司，2010年5月加入冠城大通股份有限公司，2017年1月至今任冠
城大通股份有限公司证券事务代表，兼任董事会办公室副主任。
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