股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2020-001
深圳南山热电股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第十次临时会议通知》，会议于2020年1月9日（星期四）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，陈玉辉董事回避表决。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于终结公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的议案》，同意公司终结在深圳联合产权交易所公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于终结公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的公告》（公告编号：2020-003）。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
陈玉辉董事因担任深南电（东莞）唯美电力有限公司董事长而回避表决。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次临时会议决议；
2、独立董事关于终结公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的独立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十日
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