证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2020-008
万达信息股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第二次临时会议决定，公司定于2020年1月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。公司已于2019年12月28日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-167），现将公司2020年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。经2019年12月27日公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间为：2020年1月13日（星期一）14:30；
（2） 网络投票时间：2020年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2020年1月13日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2020年1月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席
现场会议。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2020年1月8日（星期三）
7、出席对象：
（1） 截至股权登记日2020年1月8日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人
出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2） 公司董事、监事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：上海市静安区南京西路1600号5楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
议案具体内容详见公司于2019年12月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
2、审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本及经营范围的议案》；
上述议案属于特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案具体内容详见公司于2019年12月28日登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 《关于为子公司向银行申请综合 √
授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并变更注 √
册资本及经营范围的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2020年1月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050）
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出
公路交通：临近公交车有01路、62路、923路、44路、20路、825路、138
路、71路
会议登记联系人：周小姐
电话：021－52383315
传真：021－523833053、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，
法定代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳A股法
人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，
融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股
股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2020年1月10
日下午16:00前传至021－52383305，周小姐收。来信请寄：上海
市东诸安浜路165弄29号4楼周小姐收，邮编：200050（信封请注
明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、股东大会联系方式：
联系电话：15921621686
联系传真：021-32140588
联系地址：上海市南京西路1600号5楼
邮政编码：200040
联系人：姜锋、王雯钰
本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件四。
万达信息股份有限公司董事会
2020年1月10日
附件一：法定代表人证明书
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件四：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
（单位）
法定代表人身份证明书
先生/女士（身份证号： ）为我单
位法定代表人，本证明书仅为 相关事宜之用。
特此证明。
__________________________（加盖公章）
年 月 日
授权委托书
万达信息股份有限公司：
兹委托__________女士/先生（身份证号码：__________________）代表本人/本单位出席万达信息股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于为子公司向银
1.00 行申请综合授信额度 √
提供担保的议案》
《关于修订<公司章
2.00 程>并变更注册资本 √
及经营范围的议案》
委托人签字（盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
投票说明：
1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。
2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三：
万达信息股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会登记表
姓名/名称： 身份证号码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件四：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365168”，投票简称为“万达投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会审议的议案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日上午9:15，结束时间为2020年1月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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