瑞普生物:2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-10 00:00:00 来源:巨灵信息
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    证券代码:300119 证券简称:瑞普生物 公告编号:2020-002
    
    天津瑞普生物技术股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况;
    
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月26日以董事会公告方式向全体股东发出召开2020年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2020年1月10日下午14:00点在公司九楼会议室召开,会议由董事长李守军先生主持;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年1月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月10日09:15至
    
    15:00的任意时间。
    
    公司总股本404,493,463股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共15人,所持股份197,080,643股,占公司有表决权总股份的48.7228%,其中:出席现场会议的股东及股东代表2人,所持股份173,257,784股,占公司有表决权总股份的42.8333%;参加网络投票的股东13人,所持股份23,822,859股,占公司有表决权总股份的5.8896%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    
    二、议案审议表决情况
    
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议了以下议案并形成本决议:
    
    1、审议通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》
    
    表决结果为:同意197,080,643股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:同意23,822,859股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    
    表决结果为:同意197,080,643股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:同意23,822,859股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、天津瑞普生物技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    天津瑞普生物技术股份有限公司
    
    董事会
    
    二○二〇年一月十日

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