证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2020-002
天津瑞普生物技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月26日以董事会公告方式向全体股东发出召开2020年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2020年1月10日下午14:00点在公司九楼会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年1月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月10日09:15至
15:00的任意时间。
公司总股本404,493,463股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共15人，所持股份197,080,643股，占公司有表决权总股份的48.7228%，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份173,257,784股，占公司有表决权总股份的42.8333%；参加网络投票的股东13人，所持股份23,822,859股，占公司有表决权总股份的5.8896%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》
表决结果为：同意197,080,643股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,822,859股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决结果为：同意197,080,643股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,822,859股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、天津瑞普生物技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○二〇年一月十日
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