证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2020-003
南京越博动力系统股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年1月10日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监事会第十三次会议。会议通知于2020年1月5日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实际出席监事5人（其中郜翀、贾红刚、马建伟以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构（公告编
号：2019-080）。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目排期等原因，预计无法在
公司指定时间内完成2019年度审计工作。经双方事先沟通和友好协商，决定变更会计
师事务所。经审慎考虑，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务审计机构。经过认真审议，监事会同意变更2019年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司
监事会
2020年1月10日
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