证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2020-002
南京越博动力系统股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年1月10日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第十八次会议。会议通知于2020年1月5日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构（公告编
号：2019-080）。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目排期等原因，预计无法在
公司指定时间内完成2019年度审计工作。经双方事先沟通和友好协商，决定变更会计
师事务所。经审慎考虑，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务审计机构。
经认真审议，董事会同意变更2019年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于同意全资子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）拟以现金人民币10,000万元认购越博电驱动17%的股权，其中2,048.19万元用于新增注册资本，7,951.81万元计入资本公积。增资后，越博电驱动注册资本将由10,000万元增加至12,048.19万元，越博电驱动由公司全资子公司变更为控股子公司，公司对越博电驱动的持股比例由100%下降至83%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
同意召开南京越博动力系统股份有限公司2020年第二次临时股东大会，审议议案1所涉内容。会议时间、地点等事项将以股东大会会议通知另行公告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2020年1月10日
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