证券简称：翔港科技 证券代码：603499
上海翔港包装科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二〇年一月
会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020年1月16日下午14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间2020年1月16日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年1月16日的9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、会议议程
1. 主持人宣布2020年第一次临时股东大会开始，工作人员宣读大会
会议须知和大会出席情况；2. 审议有关议案：
1) 审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案》；
2) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次公开发行
可转换公司债券有关事宜有效期的议案》；3) 审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记
的议案》。3. 就股东关心的问题予以解答；4. 选举大会计票人、监票人；
5. 与会股东表决；
6. 统计现场会议表决结果；
7. 休会；
8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9. 宣布表决结果和股东大会决议；
10.见证律师宣读会议见证意见；
11.签署会议决议、会议记录等相关文件；
12.会议结束。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路
666号）
邮政编码：201315
电话号码：021- 20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一《关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案》
公司于2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中涉及的本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。现即将届满，为继续推进公开发行可转换公司债券的相关工作，公司董事会同意延长本次公开发行可转换公司债券的方案有效期，具体为：自2020年1月24日起延长12个月至2021年1月23日止。除上述延长决议的有效期外，公司本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
本公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2020年1月16日
议案二《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次公开
发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》
公司于2019年1月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，明确公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期自公司股东大会批准之日起12个月内有效。现该授权的有效期即将届满，为继续推进公开发行可转换公司债券的相关工作，公司董事会拟提请股东大会同意延长授权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期，具体为：2020年1月24日起延长12个月至2021年1月23日止。
除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会授权的内容不变。
本公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2020年1月16日
议案三《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记
的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象杨斌青、权家旺、李飞、王健波、刘超、陈月乔因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司已将上述激励对象已获授但尚未解除限售的103,900股限制性股票进行回购注销处理，本次限制性股票已于2019年11月15日完成注销。注销完成后，公司总股本由141,807,560股变更为141,703,660股。
鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票共计14.28万股，授予事宜已经实施并已于2019年12月26日登记完毕，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15850 号《验资报告》，公司的注册资本增加至141,846,460元。
根据上述注册资本变更情况，公司章程修改如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民
币14180.7560万元。 币14184.6460万元。
第十八条 公司现时的股份总数 第十八条 公司现时的股份总数
为14180.7560万股，公司的股本 为14184.6460万股，公司的股本
结构为：普通股14180.7560万股，结构为：普通股14184.6460万股，
无其他种类股份。 无其他种类股份。
本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2020年1月16日
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