华仁药业股份有限公司
独立董事关于聘任公司高管的独立意见
作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“华仁药业”）的独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《华仁药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本着认真、负责的态度，对相关事项发表如下独立意见：
经审阅本次董事会的相关文件及刘千先生、舒文先生、卜国修先生的个人履历、专业背景、工作经验等相关资料，我们一致认为刘千先生、舒文先生、卜国修先生均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司高管的任职资格，公司董事会提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意聘任刘千先生为公司首席运营官，聘任舒文、卜国修先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为华仁药业股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议独
立董事关于聘任公司高管的独立意见签署页）
独立董事签字：
（冯根福） （张天西） （贺大林）
2020年1月6日
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