达刚控股集团股份有限公司
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展及经营管理情况，现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员 为进一步建立健全达刚控股集团股份有限公司（以下简
的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，
民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司
本工作细则。 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
考核；负责制订、审查公司董事、监事及其他高级管理人员 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，向董
的薪酬方案，对董事会负责。 事会报告工作并对董事会负责。
第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事（含 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董
独立董事）、监事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总 事），高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书、
裁、董事会秘书、副总裁和财务负责人。 副总裁和财务负责人。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立
董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在独立董事
举产生，并报董事会备案。 委员内选举，并报董事会批准产生。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案， 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须经董
须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公 事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管
司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可 理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
实施。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事等高级管理人员的考核程序： 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的考核程序：
（一）公司董事、监事和高级管理人员向董事会薪酬与 （一）公司董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委
考核委员会述职和自我评价； 员会述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董 （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董
事、监事及高级管理人员进行绩效评价； 事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董 （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董
事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过 事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报
后，报公司董事会。 公司董事会。
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议召开前 薪酬与考核委员会为不定期会议，根据实际工作需要和
七天通知全体委员，会议由主任委员主持。主任委员不能出 委员会委员的提议举行。会议召开前七天通知全体委员（特
席时，可委托其他一名委员（独立董事）主持。 殊或紧急情况除外），会议由主任委员主持。主任委员不能
出席时，可委托其他一名委员（独立董事）主持；委员会委
员不能出席会议时可委托其他委员代为出席，独立董事委员
只能委托独立董事委员。
情况紧急，需要尽快召开薪酬与考核委员会临时会议
的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但
召集人应当在会议上做出说明。
第十六条 薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票 薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票
表决；临时会议可以采用通讯表决方式召开。 表决，也可根据情况采取通讯方式表决。
第十七条 薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理 薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事、高级管理
人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。 人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
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董 事 会
二〇二〇年一月八日
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