证券代码:300269 证券简称:联建光电 公告编号:2020-003
深圳市联建光电股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2020年1月7日15:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年1月4日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志明先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项:
审议通过了《关于改聘2019年度审计机构的议案》
经审议,监事会认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,不会影响公司会计报表的审计质量,审议和决策程序符合相关法律法规规定。因此,同意公司本次改聘2019年度审计机构的事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于改聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2020-004)。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
监事会
2020年1月8日
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