达刚控股集团股份有限公司
《董事会战略委员会工作细则》修订对照表
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展及经营管理情况，现对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 为适应达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共
章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有
定本工作细则。 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向
建议。 董事会报告工作并对董事会负责。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会 全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会
选举产生。 选举产生。
第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，原则上应于会议召 战略委员会为不定期会议，根据实际工作需要和委员会
开前七天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主 委员的提议举行。会议应于召开前七天通知全体委员（特殊
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 或紧急情况除外），会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名委员主持；委员会委员不能出席会议时
可委托其他委员代为出席。
情况紧急，需要尽快召开战略委员会临时会议的，可以
随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应
当在会议上做出说明。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可
会议可以采取通讯表决的方式召开。 根据情况采取通讯方式表决。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月八日
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