证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2020-006
宁波合力模具科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开了公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开了公司职工代表大会，选举了公司监事会职工代表监事。
公司本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成选举公司第五届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、第五届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表工作。具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、董事长：施良才先生
2、副董事长：蔡振贤先生
3、董事会成员：施良才先生、蔡振贤先生、施定威先生、杨维超先生、邬振贵先生、贺朝阳先生、王溪红女士（独立董事）、邬辉林先生（独立董事）、秦珂女士（独立董事）
4、董事会专门委员会组成：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 王溪红 王溪红、邬辉林、施定威
战略委员会 施良才 施良才、秦珂、蔡振贤
提名委员会 邬辉林 邬辉林、秦珂、施良才
薪酬与考核委员会 秦珂 秦珂、王溪红、施良才
以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。
二、第五届监事会组成情况
1、监事会主席：樊开曙先生
2、监事会成员：樊开曙先生、钱朝宝先生、张莹女士（职工代表监事）
以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：施良才先生
2、副总经理：许钢先生、姚杰先生、蔡振权先生
3、财务总监：曲翠红女士
4、董事会秘书：许钢先生
5、证券事务代表：吴海涛先生
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许钢 吴海涛
联系地址 浙江象山工业园区西谷路358号 浙江象山工业园区西谷路358号
电话 0574-65773106 0574-65773106
传真 0574-65773106 0574-65773106
电子信箱 stock@helimould.com stock@helimould.com
高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
四、公司董事、监事及高管换届离任情况
本次换届选举后，施元直先生、樊开曙先生、樊开源先生、张荣春先生不再担任公司董事；杨位本先生、贺朝阳先生不再担任公司监事；樊开曙先生、蔡振贤先生、邬振贵先生、钱朝宝先生不再担任公司副总经理。以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2020年1月9日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
施良才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级经营师。曾任宁波合力模具有限公司董事长兼总经理、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司副董事长；现任公司董事长兼总经理、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事长、中国模具工业协会副会长。截止本公告日，持有公司股份数量为22,872,987股，为公司控股股东、实际控制人之一。
许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月出生，本科学历，毕业于浙江大学。已取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任宁波上市公司协会上市公司服务部副主任，现任公司副总经理、董事会秘书。许钢不持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系，为公司董事长兼总经理施良才先生女婿。
姚杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，本科学历，工程师、经营师。曾任象山精密模具厂车间主任、合力有限设计部长、合力集团监事、公司监事；现任公司副总经理、技术中心总监。
蔡振权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，大专学历，经营师、工程师。曾任象山县模型厂金工车间主任、合力有限生产部部长、公司生产部部长；现任公司副总经理、生产部总监。
曲翠红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任辽宁振兴生态集团有限公司财务经理、辽宁省盘锦兴隆会计师事务所有限公司审计项目经理、杉杉集团有限公司审计副部长、公司审计部经理；现任公司财务总监。
吴海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，本科学历，毕业于江西师范大学，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公
司审计专员；现任公司证券事务代表。
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