证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2020-002
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第五十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2019年12月27日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2020年1月8日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司将于2020年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币22,040万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于公司将于2020年6月30日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币13,000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案三、审议通过《关于公司将于2020年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币12,000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于2020年6月30日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币8,000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案五、审议通过《关于公司将于2020年6月30日前向浙商银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币20,000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案六、审议通过《关于公司将于2020年6月30日前向中国光大银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币14,250万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案七、审议通过《关于公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司向贵州银行股份有限公司安顺分行申请人民币10,000万元流动资金续贷款的议案》；
公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司为满足业务发展需要，拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请人民币10,000万元流动资金续贷款，贷款期限为1年。本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案八、审议通过《关于公司与贵州省残疾人福利基金会签订<资助协议>的议案》。
公司拟与贵州省残疾人福利基金会签订《资助协议》，双方将共同开展“助推健康扶贫·助力健康贵州”-贵州百灵关爱糖尿病残疾人行动项目，公司拟对项目捐赠总额为2亿元，首期捐赠1000万元，后期公司将根据项目实施进展情况，分阶段完成捐赠。
《关于与贵州省残疾人福利基金会签订<资助协议>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2020年1月8日
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