证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2020-001
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年1月8日以现场会议结合通讯会议的形式召开，现场会议于上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2020年1月2日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
与会董事经投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
经审议，董事会同意公司将原募集资金投资项目“深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目”中的4,000万元募集资金变更用于“PCB激光钻孔无人工厂”项目，“PCB激光钻孔无人工厂”项目计划总投资额为24,410万元，募集资金不足部分通过公司自筹资金解决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限责任公司对该事项出具了专项核查意见。《关于变更部分募集资金用途的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。关于2019年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权经营管理层依据市场价格与审计机构协商确定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于变更会计师事务所的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2020年2月5日召开2020年第一次临时股东大会，《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见及独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月九日
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