久其软件：第七届监事会第二次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：002279 证券简称：久其软件公告编号：2020-005

债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

第七届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）会议于2020年1月8日下午15:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司4层会议室召开。会议通知已于2020年1月6日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

经审查，监事会认为：公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项履行了相关决策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司及子公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下，继续使用不超过2亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告

北京久其软件股份有限公司监事会

2020年1月9日

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