证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-002
任子行网络技术股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年1月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年1月4日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为4人）。董事景晓东先生、独立董事张慧先生、方先丽女士、黄纲先生以通讯方式参加会议。
会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》；
鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年年度股东大会之授权，公司同意按照《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理预留授予限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。
本次符合解锁条件的激励对象共计49人，本次可解锁的限制性股票解锁数量为534,841股，占目前股权激励限制性股票总数的7.76%，占公司股本总额的
0.08%。
独立董事对该议案发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见同日于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于2018年限制性股票激
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-002
励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：
2020-004号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；
截止到本次会议召开日，王新全、张文庆、刘磊、付晨宇、赵范、李鹏飞、张潇、洪吕斌、张楠、刘智勇、黎俊、鞠何英、廖尚鹏共13名激励对象因离职或个人业绩考核未达到标准而不符合2018年限制性股票激励计划的解锁条件，涉及未解锁限制性股票合计219,728股。根据《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将上述限制性股票回购并注销。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
具体内容详见同日于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-005号）。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；
因公司回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求，变更注册资本及对公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。
具体内容详见同日于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《<任子行网络技术股份有限公司章程>修正案》及《公司章程》全文。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-002
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会
2020年1月9日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
