股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2020）007号
常州光洋轴承股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年1月8日在公司2号会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时间，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议选举王开放先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
监事会
2020年1月9日
附件：
简 历
王开放先生，1987年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有法律从业资格。王开放先生2013年至2018年进入兴业证券股份有限公司工作，任场外业务事业部高级经理等职务；2018年至2019年进入华润置地有限公司工作，任资本管理资深经理；2019年3月至今，就职于深圳市东方富海投资管理股份有
限公司（以下简称“东方富海”），任风险控制委员会秘书处秘书长；2019年8月
担任常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）监事。
截至披露日，王开放先生未持有公司股份。除在公司控股股东光洋控股担任监事，在公司实际控制人的关联方东方富海担任风控委秘书处秘书长外，与公司其他持股5%以上股东、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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