股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2020）005号
常州光洋轴承股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十六次会议于2020年1月8日在常州市新北区汉江路52号公司3号会议室以现场方式召开，会议应到会董事9名，参加现场会议董事7名，程上楠先生、王鸣先生因公务不能现场参加会议，已履行请假手续并委托其他董事表决，合计到会董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。因公司董事会成员的变化，公司董事会对董事会各专门委员会委员进行补选和调整，本次调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员：李树华先生、吴朝阳先生、顾伟国先生，其中李树华先生为召集人。
审计委员会委员：耿建新先生、顾伟国先生、李树华先生，其中耿建新先生为召集人。
薪酬与考核委员会委员：顾伟国先生、牛辉先生、李树华先生，其中顾伟国先生为召集人。
提名委员会委员：顾伟国先生、牛辉先生、李树华先生，其中顾伟国先生为召集人。
以上专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立公司执行委员会及聘任执行委员会委员的议案》
为提高公司经营决策与管理的执行效率，全面贯彻执行董事会决定的各项经营战略和方针，根据《公司法》、《证券公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，公司设立执行委员会作为公司经营管理层面的决策机构，并制定了执行委员会议事规则，同意聘任李树华先生担任执行委员会主任、吴朝阳先生担任执行委员会副主任；郑伟强、张建钢、翁钧担任执行委员会委员。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于修订《常州光洋轴承股份有限公司成本费用开支和财务审批制度》的议案
为了加强对公司成本费用支出的管理，明确成本费用支出范围，统一开支标准，明晰管理职责，规范审批流程，完善报销手续，严明财经纪律，提高管理效率，根据《公司章程》、《内部控制管理制度》等有关规定，结合公司日常经营情况对公司财务管理制度中《常州光洋轴承股份有限公司成本费用开支和财务审批制度》进行补充和完善。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度开展科研项目的议案》
公司2020年度将持续推进“新型机器人减速机轴承”、“新能源汽车变速箱高性能轴承”等五个科研项目的研究与开发；同时新增“工程机械新型液压系统轴承”、“自动变速器轴承”等五个科研项目。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司2020年度投资新建《高端汽车变速箱精密轴承生产线技术改造项目》的议案
根据大众、北京奔驰、法士特、北美伊顿、格特拉克、SKF、吉利、武汉协和、青岛昌轮等客商配套需求生产高端变速箱用滚针轴承、滚子轴承、轴套、锥环等产品的产线产能改扩建，公司计划2020年至2021年新增设备投入5,000万元，用于高端汽车变速箱精密轴承生产线技术改造项目，致力于公司产品转型升级，占领高端市场。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2020年1月9日
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